哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

原標(biāo)題：哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

  第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議的召開(kāi)情況如下：

  1、會(huì)議通知時(shí)間和方式：通知于2021年7月28日以電子郵件和電話(huà)方式發(fā)出。

  2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)和方式：2021年8月4日15:30在公司三樓301會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。

  3、本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事11名，實(shí)際參加表決董事11名。

  4、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)鄧喜軍先生。

  5、列席人員：公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員。

  6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)劃設(shè)立區(qū)域總部暨簽訂投資框架協(xié)議的議案》；

  表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)。

  公司計(jì)劃自籌資金在江蘇省昆山市設(shè)立區(qū)域總部，設(shè)立注冊(cè)資本為人民幣叁億元的全資子公司，承擔(dān)區(qū)域總部職能，實(shí)施機(jī)器人(13.260, -0.59, -4.26%)及智能工廠產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，布局長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)帶。

  公司與江蘇昆山花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂投資框架協(xié)議。

  《關(guān)于計(jì)劃設(shè)立區(qū)域總部暨簽訂投資框架協(xié)議的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn），同時(shí)刊登于2021年8月5日的《證券時(shí)報(bào)》。

  三、備查文件

  1、《哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；

  2、《投資框架協(xié)議》。

  特此公告。

  哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)

  二○二一年八月五日

  證券代碼：002698 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：博實(shí)股份 公告編號(hào)：2021-037

  哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司

  關(guān)于計(jì)劃設(shè)立區(qū)域總部

  暨簽訂投資框架協(xié)議的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要提示：本次簽訂的協(xié)議為框架性協(xié)議，具體實(shí)施的合作內(nèi)容、合作方式、供地條件及雙方權(quán)利義務(wù)等以雙方簽訂的正式項(xiàng)目投資協(xié)議為準(zhǔn)。投資項(xiàng)目最終能否實(shí)施及實(shí)施進(jìn)展受相關(guān)政策、市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化等因素影響，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  一、投資概述

  哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)劃設(shè)立區(qū)域總部暨簽訂投資框架協(xié)議的議案》，公司計(jì)劃自籌資金在江蘇省昆山市設(shè)立區(qū)域總部，設(shè)立注冊(cè)資本為人民幣叁億元的全資子公司，承擔(dān)區(qū)域總部職能，實(shí)施機(jī)器人及智能工廠產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，布局長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)帶。2021年8月4日，公司與江蘇昆山花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂投資框架協(xié)議。

  本次投資及簽訂的相關(guān)協(xié)議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)后續(xù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  二、投資計(jì)劃

  1、項(xiàng)目：設(shè)立區(qū)域總部，實(shí)施機(jī)器人及智能工廠產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

  2、項(xiàng)目選址：江蘇昆山市花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。

  3、投資額及實(shí)施計(jì)劃：設(shè)立注冊(cè)資本為人民幣叁億元的全資子公司，承擔(dān)區(qū)域總部職能，實(shí)施機(jī)器人及智能工廠產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、建設(shè)；開(kāi)展基于5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的智能制造裝備、特種機(jī)器人的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

  該區(qū)域總部同時(shí)承擔(dān)對(duì)外投資與管理、產(chǎn)業(yè)孵化等職能。

  4、資金來(lái)源：自籌資金

  5、擬設(shè)立的全資子公司經(jīng)營(yíng)范圍：智能基礎(chǔ)制造裝備制造、智能基礎(chǔ)制造裝備銷(xiāo)售、智能機(jī)器人的研發(fā)、智能機(jī)器人銷(xiāo)售、智能儀器儀表銷(xiāo)售、智能控制系統(tǒng)集成；人工智能硬件銷(xiāo)售、人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)、人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、人工智能理論與算法軟件開(kāi)發(fā)、人工智能通用系統(tǒng)、人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)、人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；工業(yè)機(jī)器人制造、工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售、工業(yè)機(jī)器人安裝及維修;信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)、信息系統(tǒng)集成服務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、軟件銷(xiāo)售、電子產(chǎn)品銷(xiāo)售、互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售；辦公設(shè)備銷(xiāo)售、辦公設(shè)備耗材銷(xiāo)售；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造、工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷(xiāo)售、儀器儀表制造、普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)、科技推廣和應(yīng)用服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。塑料制品制造、塑料制品銷(xiāo)售、化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需要許可審批的項(xiàng)目）、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)、智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備銷(xiāo)售、物料搬運(yùn)裝備制造、物料搬運(yùn)裝備銷(xiāo)售、裝卸搬運(yùn)、包裝服務(wù)。進(jìn)出口代理、技術(shù)進(jìn)出口。（具體經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)最終核準(zhǔn)并記載于《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》的內(nèi)容為準(zhǔn)。）

  三、框架協(xié)議相關(guān)情況

  （一）框架協(xié)議合作方

  公司本次合作方為江蘇昆山花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)，具有較強(qiáng)的履約能力。公司與江蘇昆山花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，近三年未與其發(fā)生類(lèi)似合作。

  （二）框架協(xié)議主要內(nèi)容

  甲方：江蘇昆山花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

  乙方：哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司

  鑒于甲方工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，有獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，智能裝備工業(yè)配套能力強(qiáng)，乙方規(guī)劃在長(zhǎng)三角戰(zhàn)略投資布局，積極拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇。甲乙雙方本著平等互利、共同發(fā)展的原則，在相互信任的基礎(chǔ)上就項(xiàng)目投資相關(guān)事宜，達(dá)成以下框架協(xié)議：

  1、項(xiàng)目概況

  乙方自籌資金，計(jì)劃在甲方區(qū)域內(nèi)投資和運(yùn)營(yíng)，布局長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)帶，設(shè)立區(qū)域總部。由乙方在甲方所在地設(shè)立注冊(cè)資本為人民幣叁億元的全資子公司，承擔(dān)區(qū)域總部職能，實(shí)施機(jī)器人及智能工廠產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、建設(shè)；開(kāi)展基于5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的智能制造裝備、特種機(jī)器人的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

  該區(qū)域總部同時(shí)承擔(dān)對(duì)外投資與管理、產(chǎn)業(yè)孵化等職能。

  2、項(xiàng)目選址

  江蘇昆山市花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。

  3、權(quán)利與義務(wù)

  （1）為確保項(xiàng)目的順利推進(jìn)，雙方組建項(xiàng)目協(xié)調(diào)小組，負(fù)責(zé)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)、企業(yè)問(wèn)題調(diào)處、信息上報(bào)等工作；具體對(duì)接項(xiàng)目的合作和投資建設(shè)的各項(xiàng)相關(guān)事宜，及時(shí)梳理和明確投資項(xiàng)目推進(jìn)節(jié)點(diǎn)表，加快推動(dòng)投資項(xiàng)目的落地和建設(shè)工作。

  （2）甲方協(xié)助乙方辦理項(xiàng)目相關(guān)準(zhǔn)入和用地手續(xù)，并就項(xiàng)目情況協(xié)助申報(bào)省、市等各級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。依據(jù)相關(guān)政策文件，在項(xiàng)目的規(guī)劃、建設(shè)、投產(chǎn)過(guò)程中給予乙方政策支持，并積極爭(zhēng)取國(guó)家、省、市的相關(guān)扶持或獎(jiǎng)勵(lì)政策。

  （3）根據(jù)乙方的后續(xù)發(fā)展需求，甲方應(yīng)在乙方需要擴(kuò)容增加土地使用面積時(shí)，優(yōu)先協(xié)助落實(shí)適合乙方發(fā)展的用地。

  （4）在乙方相關(guān)資料齊備的基礎(chǔ)上，甲方協(xié)助乙方辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、規(guī)劃許可證、取水許可證、環(huán)保和消防審查等各項(xiàng)項(xiàng)目審批相關(guān)手續(xù)。

  （5）甲方協(xié)助乙方設(shè)立的全資子公司申報(bào)昆山及以上各級(jí)總部和人才政策，幫助解決和協(xié)調(diào)項(xiàng)目在簽約后的審批、企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)問(wèn)題。

  （6）乙方及設(shè)立的全資子公司積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，按后續(xù)具體協(xié)議完成項(xiàng)目投資，爭(zhēng)取早日建設(shè)、達(dá)產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)。

  4、其他約定

  （1）本協(xié)議為甲、乙雙方的投資合作框架性文件，具體實(shí)施的合作內(nèi)容、合作方式、供地條件及雙方權(quán)利義務(wù)等以雙方簽訂的正式項(xiàng)目投資協(xié)議為準(zhǔn)。正式項(xiàng)目投資協(xié)議作為各方實(shí)際履行的依據(jù)。

  （2）根據(jù)相關(guān)事宜推進(jìn)情況，自本協(xié)議簽訂即日起三個(gè)月內(nèi)，如甲、乙雙方未能簽訂正式項(xiàng)目投資協(xié)議，則本協(xié)議到期自行終止，甲、乙雙方各不追訴對(duì)方責(zé)任。

  （3）本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章，甲方黨工委會(huì)議過(guò)會(huì)，并經(jīng)乙方董事會(huì)審議通過(guò)后生效。

  四、投資的目的和對(duì)公司的影響

  “制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，是立國(guó)之本、興國(guó)之器、強(qiáng)國(guó)之基”。《中國(guó)制造2025》確立了國(guó)家從戰(zhàn)略高度重視高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，發(fā)展智能制造是長(zhǎng)期堅(jiān)持的戰(zhàn)略任務(wù)，將“加快推動(dòng)新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，把智能制造作為信息化與工業(yè)化深度融合的主攻方向”。公司長(zhǎng)期耕耘在智能裝備領(lǐng)域，致力于在產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，不斷為中國(guó)制造提檔升級(jí)，推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)企業(yè)向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。

  得益于中國(guó)制造智能化升級(jí)對(duì)智能制造裝備的旺盛需求，以及近年來(lái)公司產(chǎn)品多品類(lèi)擴(kuò)張的有力支撐，公司智能制造裝備業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力。本次項(xiàng)目建設(shè)面向新能源企業(yè)原材料生產(chǎn)智能制造整體解決方案、礦熱爐冶煉智能制造整體解決方案以及新技術(shù)產(chǎn)品引導(dǎo)的市場(chǎng)升級(jí)換代需求，引領(lǐng)應(yīng)用行業(yè)智能制造發(fā)展。本次公司簽訂投資框架協(xié)議，在江蘇省昆山市設(shè)立注冊(cè)資本為叁億元的全資子公司，承擔(dān)區(qū)域總部職能，是公司布局長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)帶，推進(jìn)機(jī)器人及智能工廠產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極實(shí)施公司智能制造發(fā)展規(guī)劃的具體舉措。項(xiàng)目選址有利于公司利用江蘇蘇州昆山區(qū)域的政策、人才資源、交通、產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境等方面的優(yōu)勢(shì)；項(xiàng)目建設(shè)有利于公司將智能制造整體解決方案與5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行深度融合，把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史機(jī)遇，推動(dòng)公司中長(zhǎng)期持續(xù)較好較快發(fā)展。

  本次投資對(duì)公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大影響，具體情況取決于后續(xù)投資進(jìn)展，如后續(xù)進(jìn)展順利，項(xiàng)目建成后，將對(duì)公司未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

  五、風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次簽訂的協(xié)議為雙方開(kāi)展合作的框架性協(xié)議，具體實(shí)施的合作內(nèi)容、合作方式、供地條件及雙方權(quán)利義務(wù)等以雙方簽訂的正式項(xiàng)目投資協(xié)議為準(zhǔn)。

  投資項(xiàng)目最終能否如期實(shí)施受相關(guān)政策、市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化等因素影響，存在不確定性。

  本次框架協(xié)議約定，自雙方簽訂之日起三個(gè)月內(nèi)，如雙方未能簽訂正式項(xiàng)目投資協(xié)議，則本次框架協(xié)議到期自行終止，雙方各不追訴對(duì)方責(zé)任。

  敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  六、其他相關(guān)說(shuō)明

  1、公司最近三年未披露過(guò)投資框架協(xié)議或投資意向性協(xié)議。

  2、截至本公告披露日前三個(gè)月內(nèi)公司控股股東、持股5%以上股東、董監(jiān)高持股未發(fā)生變動(dòng)；未來(lái)三個(gè)月內(nèi)公司控股股東、持股5%以上股東、董監(jiān)高不存在所持限售股份即將解除限售的情況；截至本公告披露日，公司未收到控股股東、持股5%以上股東、董監(jiān)高減持股份的計(jì)劃。

  3、未來(lái)，持有公司5%股份的股東哈爾濱工業(yè)大學(xué)資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)情況如下：

  ■

  哈爾濱工業(yè)大學(xué)資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司擬將其所持有的全部公司股份51,127,500股，無(wú)償劃轉(zhuǎn)至哈爾濱工業(yè)大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司，詳見(jiàn)公司于2021年6月5日披露的《關(guān)于股東國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)的提示性公告》（公告編號(hào)：2021-028）。

  七、備查文件

  1、《哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；

  2、《投資框架協(xié)議》。

  特此公告。

  哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)

  二○二一年八月五日